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天津友发钢管集团股份有限公司 2025年年度股东会抉择公告

时间: 2026-05-17 11:30:29 |   作者: 下载8亿彩票最新版

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  本公司及董事会全体成员确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。

  (二)股东会举行的地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室

  会议由公司董事长李茂津先生掌管，会议的招集、举行及表决方法契合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东会议事规矩》及相关法令和法规的规矩。

  1、公司在任董事9人，列席9人，其间独立董事祁怀锦先生、李奇先生及王雪莉女生以视频连线方法参与本次会议；

  2、公司董事会秘书郭锐先生到会了本次会议；公司高档管理人员列席了本次会议。

  7、计划称号：关于公司2025年度董事、监事及高档管理人员薪酬的承认及2026年度董事、高档管理人员薪酬计划的计划

  9、计划称号：关于公司非经营性资金占用及其他相关资金来往状况的专项陈述的计划

  12、计划称号：关于改变公司注册资本、经营规模暨修正公司章程并处理工商改变挂号的计划

  14、计划称号：关于公司2025年度征集资金存储放置与使用状况专项陈述的计划

  注：计划15于2025年12月25日经公司第五届董事会第二十五次会议审议经过。

  2、本次会议计划12为需特别抉择经过的计划，以上计划已获得到会股东会的股东或股东代表所持有用表决股份总数的2/3以上经过

  本所律师以为，公司本次股东会的招集、举行程序、招集人资历、到会本次股东会的人员资历、表决程序和表决成果均契合《公司法》《证券法》《股东会规矩》《公司章程》及其他法令、法规、规章、规范性文件的规矩，会议抉择合法有用。

  经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东会抉择回来搜狐，检查更加多

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